4 سنوات حبسا نافذا للرئيس السابق لشبيبة القبائل

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

أصدر مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق الرئيس السابق لشبيبة القبائل شريف ملال.

للإشارة، فقد توصلت التحقيقات في ملف الحال إلى أن المتهم الرئيسي في ملف الحال شريف ملال، استغل شبيبة القبائل، كغطاء لتهريب الأموال نحو الخارج، من خلال قيامه بالتحويلات المالية المشبوهة لمبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة “الأورو والدولار”، عبر الحساب البنكي المفتوح على مستوى بنك التنمية المحلية والخاص بالشركة الرياضية ذات الأسهم “JSK SSP” إلى شركات يمتلكها المتهم شريف وشقيقه غيلاس ملال.

كما كشفت الإنابة القضائية الدولية التي أصدرها قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة في 26 أكتوبر 2020، أن المتهم شريف ملال وشقيقه قاما بتهريب ما يقارب 7 ملايير و500 مليون سنتيم إلى ألمانيا وبالضبط لوكسمبورغ، كما أسفرت التحريات عن عملية تهريب للعملة الصعبة، بتاريخ 1 جوان 2020، تتعلق بمبلغ قدره 275 ألف دولار من الحساب البنكي الخاص بالشركة الرياضية لشبيبة القبائل إلى بنك أمريكي معروف وهو ” JPMPRGAN.CHASE BANK. ”

بالمقابل، كشفت التحقيقات أن الرئيس السابق للشبيبة وشقيقه غيلاس يملكان شركات تجارية، بأصول عقارية، ولها حسابات بنكية سارية المفعول بالخارج وبالضبط في ألمانيا وأمريكا.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post 4 سنوات حبسا نافذا للرئيس السابق لشبيبة القبائل appeared first on الشروق أونلاين.